湖南正宏科学技术开展份有限的事物公司状态大隐名栎阳屈原农垦有限的事物倾向公司以股抵债份价钱决定的公报

董事会当船员均公约其忠实。、正确、整体的,本公报满足的虚伪记载、给错误的劝告性宣布或许杰出的少量承当共同倾向。。

重要满足的促使

1、表示方式2005年12月31日,栎阳屈原农垦有限的事物倾向公司(以下略号“屈原农垦”或“大隐名”)共雇用湖南正宏科学技术开展份有限的事物公司(以下略号“公司”、公司资产42,711,元。

2、这家公司的大隐名被深信为人民币/股。。

3、屈原农垦将以其持大约本公司1,617万股对其雇用公司资产的弥补4,万元。剩余额22的资产由市场占有率有利,元由屈原农垦于鉴于市场占有率的罪归还培养执行日以现钞归还给本公司。

4、本公司将在接纳国务院国有资产人的监督管理手续费批后的2个工作不日公报以股抵债买卖,期公报后5个工作不日演技罪清偿设计。

一、湖南正宏科学技术开展份有限的事物公司股权分置变革及鉴于市场占有率的罪归还培养曾经2006年3月20日聚集的公司2006年高音的暂时隐名大会暨互插隐名会议细想经过。

二、鉴于市场占有率的罪归还培养

1、大隐名罪权利价钱

股权分置变革后的第每一买卖日是3月29日、20日。,第三第十买卖日是2006年5月16日。,延续30个买卖日的平均价钱算术平均值,则大隐名罪权利价钱为元/股。

2、罪股数

这次大隐名罪股数为1,617万股。

3、以股抵债份洁治

少数隐名有利罪的份数是托塔。,占眼前屈原农垦拘押份的。

4、市场占有率周旋罪概略

基金在上文中以股抵债份价钱及罪股数,这次市场占有率周旋罪概略为4,万元。剩余额22的资产由市场占有率有利,元由屈原农垦于鉴于市场占有率的罪归还培养执行日以现钞归还给本公司。

三、债转股的执行

公司基本的大隐名屈原农垦以其持大约本公司1,617万股,对其雇用公司资产的弥补4,万元。屈原农垦将敷用,由中国1971证券表示结算有限的事物倾向公司深圳分行基金培养执行日屈原农垦的持股量,把相当多的份登记。。

四、STO执行前后个人财产制结构的改变

1、债转股的执行

债转股的执行

份典型

量(分配)比率

一、有限的事物售状态的传递股                112,845,439         

内部的:栎阳屈原农垦有限的事物倾向公司       97,952,224         

二、无数的售状态的传递股                169,959,137         

份合计                              282,804,576        

2、执行市场占有率偿债后

债转股的执行

份典型

量(分配)比率

一、有限的事物售状态的传递股                 96,675,439         

内部的:栎阳屈原农垦有限的事物倾向公司       81,782,224         

二、无数的售状态的传递股                169,959,137         

份合计                              266,634,576        

五、这次鉴于市场占有率的罪归还培养执行后,公司总股份、资产、困境、个人财产者权利、每股进项和宁静财务指标也响应地产生了改变。。

六、孤独财务顾问的看

2006年3月23日公司、中国1971证券报4月11日、4月28日十分。、《上海证券报》、证券时报和高个儿潮知识网站期了CRED。公司次要贷方已就本公司在暂时隐名大会暨互插隐名会议细想经过股权分置变革及鉴于市场占有率的罪归还培养后执行以股抵债布置好的东西号赞成函。还缺乏增加赞成书的债权,在暂时隐名大会暨互插隐名会议经过股权分置变革及鉴于市场占有率的罪归还培养之日起四十五不日,假使法定贷方命令现在问,公司执行罪归还工作或许保证罪。屈原农垦无怨接受赞成在公司暂时隐名大会暨互插隐名会议经过股权分置变革及鉴于市场占有率的罪归还培养之日起四十五不日,公司主贷方命令贷方承当保证倾向的,为公司的业绩追加的共同倾向公约。孤独财务顾问以为,份公司贷方已妥善对待。。

谨慎的、本质的考察,鉴于瞄准股票上市的公司的剖析,孤独财务顾问以为,这次以股抵债适合《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国证券买卖所金科玉律规则,充分体现大众、美丽的、公平的准绳,这是处理桩隐名C成绩的有理道路。、有效道路,这一惯例采用了维护中小企业有益的办法。,这对个人财产隐名都是美丽的有理的。。

七、代理人看

本公司代理人颁发断定看以为:正虹科学技术这次以股抵债的执行适合《公司条例》、《证券法》和中国1971证监会证监发[2003]56号《状态标准股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外部保证的规则》连同宁静互插法度、规章和标准性提出;厕罪归还的贷方已妥善对待。,在这场合,咱们增加了本质的的正当理由和称许。,其执行缺乏法度推诿。。

八、会诊联系信息

联系电话:0730-5728010

使接触:周厦华电子公司

追加的部分:岳阳屈原范围Ying Tian Town

邮递区号:414418

九、附件

1、追加的孤独财务顾问交谈

2、追加的法度看

湖南正宏科学技术开展份有限的事物公司

5月18日,二,六

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