一、要紧点明

   董事会、中西部及东部各州的县议会、董事会、监事、较高的办理供职于应确保使驻扎揭晓的确凿性。、正确、完全,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性申报或重要人物删掉,承当私人的和联想法律义务。

   公司各种的董事列席董事会报酬石英。

   公司负责人黄艳勇、掌管财务主管任务负责人柳飞及财务主管机构负责人(财务主管掌管供职于)常久春抵押单据品使驻扎揭晓中决算表的真实、正确、完全。

   公司的第三使驻扎揭晓未必审计。。

  二、首要财务数据及变成搭档多种经纪限度局限

首要财务数据

单位:元 钱币:样本唱片币

  ■

非惯常利害论文和钱

  √适宜 □不适宜

单位:元 钱币:样本唱片币

  ■

揭晓末端的变成搭档量、流行音乐十大畅销唱片变成搭档、前十大流动变成搭档名单(或无数的售条款

单位:产权保安的

  ■

   关揭晓末端的的优先股票变成搭档量、流行音乐十大畅销唱片优先股票变成搭档、以下十大优先股票变成搭档持股限度局限表

  □适宜 不适宜。

  三、要紧事项

公司首要财务主管报表论文、财务指标发生重要人物多种经纪的限度局限及理智

  □适宜 不适宜。

  ■

  要紧事项票价限度局限及其心情和receive 接收的辨析阐明

  √适宜 □不适宜

(一)重要人物规律围住票价限度局限

  1、2012年4月13日铜陵富仕三佳机具股份有限公司(缩写“富仕”)行情一台塑料封装压机给无锡信怡微电子股份有限公司(缩写“信怡微”),估价25万元,信义威于2013年9月26日签名验收揭晓。,14万元后,残余11万元富仕屡次催告后一向未付给,用浮石去污要价无锡市湖岸区样本唱片法院,2015年8月20日,法院依法裁定,信义为付钱给福石三家1。

  2、铜陵三佳商贸股份有限公司(缩写“商贸”)于2014年2月18日行情给上海海佩实业股份有限公司(缩写“海佩”)1SG—5表明的PVC树脂,价钱1,110,752元,单方订约了一份行情和约。,按和约规则托运的商品后的顾客,海佩不注意按和约规则付给货款。,反复搜集降低估价后,清洁山样本唱片法院商事规律,资历希珀付给商品和违背诺言赔偿金1,221,元, 因法院无法向海普服役互相牵连规律基面,实业公司于年月日向法院赠送取消涂。,在同总有一天,法院作出了任一看,容许取消AP。。2015年4月10日,海佩公司和商事公司,单方签名了一份和约草案书。,海佩公司于2015年9月30新来运用后随即抛掉的东西付给商贸公司偿还1,110,752元。短暂拜访2015年9月30日对方当事人还没有执行。

  3、安徽中智光源学科技术股份有限公司(缩写“中智光源”)自2011年起与深圳锐拓显示技术股份有限公司(缩写“深圳锐拓”)建造了不易挥发的的事情联合任务关系,2011年至2014年深圳锐拓累计欠中智光源18,733,749元,俗僧联合任务的思索,表示方法亲密的朋友协商,中智光源恢复深圳锐拓500万元货款,深圳日托许诺2015年3月起,每月付给中智光源货款钱不在下面当月联合任务货款钱加前述的偿还100万元,到前述的商品偿还为止,现时适合和约资历了。

  4、2012年11月6日铜陵花哨的重大趣味铜冠矿冶使牢固股份有限公司(缩写“铜冠矿冶”)行情给铜陵中发三佳学科技术股份股份有限公司(缩写“本公司”)CandleFilter及Body立宪机构一组,价钱为978万元。,铜冠采金延迟托运的商品,公司还没有付给1万元的权衡。,向法院提起的铜冠水雷和冶金学规律,2014年12月10日狮子石地面样本唱片法院民用的裁定,对本公司估价191万元的有价值的人或物采取保持办法。短暂拜访2014年12月31日,法院已解冻了本公司存款账191万元的存款,围住仍在考验中。。短暂拜访2015年9月30日,第二的审法院排解树或花草结果、本公司给付铜冠矿冶万元;、单方不再在本草案中资历对方当事人富有稍微其他的头衔。、一审规律费由铜冠矿业承当。,一审反诉费、保持费、第二的审上诉费由我公司承当。。

  5、安徽中智光源学科技术股份有限公司(缩写“中智光源”)2013年行情给CIH Virus虹源学科技术可靠性显示股份有限公司(缩写“CIH Virus虹源”)LED起立一组,货款314,760元, 中智光源交付商品后, CIH Virus宏远未付货款, 中智光源屡次催收不成功的后诉至山西锣鼓节CIH Virus市城区样本唱片法院,2014年10月23日,法院作出民用的看,资历CIH Virus宏远付给商品及规律费,商量320,781元。短暂拜访2014年12月31日,CIH Virus宏远未付。2015年1月9日,中智光源已向山西锣鼓节CIH Virus市城区样本唱片法院请教强制抬出去书,围住正抬出去中。

  6、安徽中智光源学科技术股份有限公司(缩写“中智光源”)与江苏盛业光电现象学科技术股份有限公司(缩写“盛业光电现象”)在事情联合任务关系,中智光源应收票据盛业光电现象偿还1,399,元,鉴于俗僧回来,2014年8月6日中智光源诉至法院,2014年11月25日,法院作出排解,盛业光电现象付给1,257,元,短暂拜访2015年6月30日,未偿还,中智光源向法院涂抬出去,法院于2015年7月23日向中智光源收回围住抬出去限度局限及听证供传阅的书,这阐明苏胜业现时早已停产了。,公司名下无工厂、无登岸、无煤车标示、无保安的开户、无存款存款,使牢固抵押单据,眼前不注意其他的属性可供抬出去。。依据关心法律条例,完毕抬出去皱纹,也许被抬出去人被显示证据存的有价值的人或物可供,可以再次涂抬出去。

  7、铜陵三佳商贸股份有限公司(缩写“商贸”)2014年4月10日向上海柏康实业股份有限公司(缩写“上海柏康”)贿赂行动PVC树脂,付给5010万元,托运的商品期为全额偿还后60天内。,商务付给商品,上海百康还不注意装载。。商贸诉铜陵干涉样本唱片法院11月18日,2,法院作了民用的排解书。,资历上海百康统计表付给及规律费,量5,038,435元,2015年3月31新来交还50万元。上海柏康于2015年4月7日向商贸公司收回告函,资历延迟学期还款,由于上海百康的热诚姿态,商事顾客公司答应其恢复要价。2015年9月24日,向法院涂抬出去。

  8、2014年1月20日铜陵三佳商贸股份有限公司(缩写“商贸”)向上海绿洲实业股份有限公司(缩写“上海绿洲”)行情钢板,货款万元,商务和顾客商品交付,上海绿洲还不注意付给货款,三番两次资历中间人无果的商务和顾客规律,2014年11月26日法院作了民用的排解书。,资历2015年6月30新来运用后随即抛掉的东西付给货款及规律费,量5,224,元。2015年9月17日,向法院涂抬出去。

  9、铜陵三佳商贸股份有限公司(缩写商贸、3月从上海钟表职业股份有限公司贿赂行动LED灯具,偿还1,200万52万元,托运的商品期为全额偿还后60天内。,商务付给商品,上海上海上海上海上海上海上海上海山。商贸诉铜陵干涉样本唱片法院2年11月25日,法院作了民用的排解书。,资历上海统计表付给和规律费12,573,460元。2015年9月24日,向法院涂抬出去。

  10、铜陵三佳商贸股份有限公司(缩写“商贸”)2014年4月9号向上海中电浙大能源资源学科技术股份有限公司(缩写“上海中电”)贿赂行动商定表明的出口/出口防护栅及备件,货款万元,托运的商品期为全额偿还后60天内。,商务付给商品,上海奇纳电力公司未放电。9月22日,商事诉铜陵干涉样本唱片法院,,法院作了民用的排解书。,资历上海中电交还货款及规律费5,033,779元,2015年3月31新来交还100万元。2015年9月24日,向法院涂抬出去。

(2)要紧装饰事项票价限度局限

  1、我公司于4月2日搜集某事物了第五届董事会第三十次代表大会。,四处走动的奇纳学科技术并购的考虑与采取。铜陵福士三佳机械股份有限公司(以下缩写福士)。,表示资本3061万元。,我公司出资的2,万元,占74%股权,合肥谱光外界技术股份有限公司出资的万元,占26%股权。现我公司确定收买合肥谱光外界技术股份有限公司持大约富仕三佳26%股权,贿赂价钱不超越670万元。

2014年12月31日,紫藤三佳经审计净资产为26项。,484,元,合肥谱光外界技术股份有限公司对应的变成搭档权益约为万元。我公司应验实业变换标示。,紫藤的三个最好的典型是一人有限义务公司,紫藤三佳已变成我公司的全资分店。。

  2、我公司于年月日搜集某事物了第五届董事会第二的十九岁次代表大会。,报酬经过《四处走动的与F建造合资职业的王室侍从官》。拟与上海驭普装饰办理股份有限公司协同出资的在上海合资创办“上海承敏股权装饰基金股份有限公司”(以下缩写“承敏装饰”),单方都以薪水的使符合输将,表示资本为样本唱片币2亿元。,内侧的,公司出资的3000万元。,表示资本的15%,上海宇普装饰办理股份有限公司装饰1.7亿元,表示资本的85%。

我公司于年月日搜集某事物了第五届董事会第三十一次代表大会。,中忠的报酬和经过

四处走动的增进合资职业装饰的学科技术王室侍从官,放慢办法奔流,与上海宇普装饰办理股份有限公司协商后,单方调准了,诚民装饰的表示资本仍为样本唱片币2亿元。,内侧的,公司出资的8000万元。,表示资本的40%,上海宇普装饰办理股份有限公司装饰1.2亿元,表示资本的60%。故,我公司需求增进装饰5000万元。

  综上,我公司质押的出资的量为8000万元。。眼前,敝各种的的订阅都已到位。。

   公司及持股5%外面的的变成搭档许诺事项执行限度局限

  √适宜 □不适宜

  3.、许诺:铜陵中三佳学科技术股份有限公司

许诺满意的:公司许诺六月内不市、论私募发行产权保安的的训练

许诺时期:2015-07-24

估计应验时期:2016-01-23。

  3.、许诺:铜陵三佳电子(环绕)股份有限公司

许诺满意的:公司许诺六月内不市、论私募发行产权保安的的训练

许诺时期:2015-07-24

估计应验时期:2016-01-23。

  .3、许诺:袁启红

许诺满意的:公司许诺六月内不市、论私募发行产权保安的的训练

许诺时期:2015-07-24

估计应验时期:2016-01-23。

   预测年首至下一揭晓期末端的的累计净赚可能性为全身虚弱或许与头年声像同步比拟发生重要人物多种经纪的警示及理智阐明

  □适宜 不适宜。    

公司清晰度铜陵中三佳学科技术股份有限公司

法定代理人黄艳勇

  日期 2015-10-27

保安的信号:600520 保安的缩写:奇纳学科技术 公报编号:Lin2015-074

铜陵中三佳学科技术股份有限公司

第五届董事会第三十八次代表大会解决公报

董事会及各种的董事抵押单据品:、给错误的劝告性申报或重要人物删掉,于是满意的的确凿性、正确性和完全性由私人的和协同承当义务。。

  一、董事会代表大会搜集某事物限度局限

(一)董事会代表大会的搜集某事物适合关心法律条例。、行政规章、控制、正态化提供纸张和公司条例。

(二)董事会代表大会供传阅的和材料的收回时期:20时。。

(三)董事会代表大会供传阅的和材料的收回方法:电子邮件。。

(四)董事会代表大会时期;、场所和模特儿

时期:2015年10月27日午前9:00。

放置:公司办公楼四层代表大会室

方法:现场搜集某事物。

(五)列席董事会代表大会;

六名董事应列席代表大会。,到4人。,孤独董事唐国平修饰不克不及列席代表大会,孤独董事侯忠云修饰经籍面批准;孤独董事吕连生修饰因公未能列席这次代表大会,孤独董事侯忠云修饰经籍面批准。董事会分担了新一届的当选。,故,被申请书的候选董事也列席了代表大会。,除教会打中供职者董事会外,候选董事是周平华举止文雅且有教养的女子、鲍金鸿举止文雅且有教养的女子、高芳举止文雅且有教养的女子、周大岳修饰、朱国权修饰。相称监事和较高的办理供职于列席了代表大会。。

(六)董事长:公司董事长黄艳勇修饰。。

  二、董事会代表大会的报酬

(一)报酬经过第三使驻扎全文。

该汇票的挑剔的要旨可在上海保安的市所的网站上找到。。

开票:6票同意、支持0票、弃权0票,通用经过。

(二)报酬经过申请求职者被提名提案;

公司第五届董事会当选发生,任期服满。,地面公司条例、奇纳证监会《四处走动的在股票上市的公司建造孤独董事体系的影响看》和公司条例的关心规则,董事会应换届当选。。黄艳勇修饰由第五届董事会王室侍从官并被提名、陈英志修饰、丁咛修饰、周大月修饰、朱国泉修饰、高芳举止文雅且有教养的女子、侯忠云修饰、周平华举止文雅且有教养的女子、鲍金鸿举止文雅且有教养的女子为公司六度音程届董事会董事申请求职者,内侧的,侯忠云修饰、周平华举止文雅且有教养的女子、鲍金鸿举止文雅且有教养的女子为公司六度音程届董事会孤独董事申请求职者,周平华举止文雅且有教养的女子为财务主管专业人士。

开票:6票同意、支持0票、弃权0票,通用经过。该王室侍从官将请教给公司的第三个暂时变成搭档。孤独董事申请求职者将请教变成搭档大会。

公司孤独董事对王室侍从官举行了负责复核并释放。,思索到第五届董事会的董事在任务中,学科有理的方针决策,不犯法、法规、公司条例或许伤害公司趣味的行动。孤独董事对公司被提名任命及第五届董事会王室侍从官的六度音程届董事会董事申请求职者的私人的简历及互相牵连材料举行了审察,以为前述的申请求职者适合法律条例、本条董事资历的规则和规则,董事会被提名董事的顺序及决议、公司条例的规则和关心规则。孤独董事答应六度音程届董事会申请求职者。

前述的申请求职者将请教变成搭档大会当选。,自上海市变成搭档大会当选之日起供职。,任期三年。附上董事申请求职者的挑剔的简历。。

  (三)报酬经过了《四处走动的搜集某事物公司2015第三次年度暂时变成搭档大会的王室侍从官》

  董事会确定2015年11月12日采取现场开票和电力网开票相结合的方法搜集某事物 2015 第三次年度暂时变成搭档大会。

开票:6票同意、支持0票、弃权0票,通用经过。

以此方式供传阅的。

铜陵中三佳学科技术有限董事会

2015年10月27日

附件:董事申请求职者简历

  1、黄艳勇:男,48岁,1967年8月24日输送,安徽合肥人,硕士沉思生的。2002年7月至2009年3月使忙碌安徽民族习惯塑业股份股份有限执行经营、党委当销售员;2009年4月到这点为止任铜陵中发三佳学科技术股份股份有限公司董事长;2009年3月至2013年11月任铜陵三佳电子(环绕)有限义务执行经营;2013年11月到这点为止任铜陵三佳电子(环绕)有限义务公司副董事长;2009年10月到这点为止任铜陵丰山三佳微电子股份有限公司副董事长。

  2、陈英志:男,51岁,1964年11月20日输送,安徽合肥人,硕士沉思生的。2009年5月到这点为止任安徽蓝盾光电现象子股份股份有限公司董事;2004年11月至2012年4月任铜陵中发三佳学科技术股份股份有限执行经营;2012年5月到这点为止任铜陵中发三佳学科技术股份股份有限公司副董事长。

  3、丁咛:男,42岁,1973年10月8日输送,安徽芜湖人。硕士沉思生的学历。2004年11月至2009年3月,任铜陵三佳山田学科技术股份股份有限公司副执行经营;2009年4月至2012年3月任铜陵三佳山田学科技术股份股份有限执行经营;2012年4月起到这点为止任铜陵中发三佳学科技术股份股份有限公司董事执行经营。

  4、周大岳:男,1965年10月19日输送,安徽长丰人,1986年7月出席任务,安徽包收学院卒业,沉思生的学历、包收散发硕士学位。2007年10月至2009年8月,肥西县三河镇党委当销售员;2008-2009年,肥西县委副当销售员、三河镇党委当销售员;2008年11月2009年11月,肥西县委副当销售员;2009年11月-2011年4月,市样本唱片空防重要官职理事(理事)、党组当销售员,市政应急办理重要官职第一副理事;2011年02月至2014年03月,中共合肥市委副secretary 秘书长、市委办公厅理事;2014年04月到这点为止 ,安徽国购装饰环绕股份有限公司副董事长 。

  5、朱国全:男,44岁,1971年8月输送,安徽淮南人,沉思生的学历。2001年9月至2004年7月,念书于南京学院民商法专业,退职沉思生的卒业。2002年至2011年,安徽省合肥市干涉样本唱片法院民用的审讯三庭使忙碌审讯员、副庭长;2011年至2012年,安徽省合肥市干涉样本唱片法院民用的审讯二庭使忙碌副庭长、民用的审讯三庭使忙碌副庭长;2012年至2013年,安徽省合肥市干涉样本唱片法院民用的审讯三庭使忙碌副庭长;2014年到这点为止,安徽国购装饰股份有限公司副总统。

  6、高芳:女,44岁,1971年6月11日输送,安徽安庆人,沉思生的学历,干涉财务主管师,奇纳职业经营人(有经济效益的办理),铜陵青年职业家协会成员,第十五届市样本唱片代表大会代表、样本唱片代表大会政府财政有经济效益的任命委员、铜观斜坡样本唱片代表大会常务任命。安徽省实业行政办理专业实业办理硕士沉思生的。2009年1月到这点为止,铜陵开展装饰公司历任资产部副国务卿、装饰细分干事、董事会secretary 秘书;2009年1月到这点为止,使忙碌铜陵天源股权装饰环绕股份有限执行经营、铜陵丰源现代包收装饰股份有限执行经营。

  7、侯忠云:男,63岁,1952年10月17日输送,宁波人,有经济效益的学博士,较高的有经济效益的师。2012年8月,售得上海保安的市所孤独董事资历证书。1991年9月至1994年7月,奇纳社会学科院有经济效益的学专业卒业,博士学历,博士学位;2004年6月至2012年6月,上海由您(环绕)股份有限公司经纪。,使忙碌环绕首座有经济效益的学家,重要官职理事;自2012年3月起,同时,他同样浦东R区的机关负责人。、上海市有经济效益的协会副secretary 秘书长;2012年8月至公关部,铜陵中三家学科技术股份有限公司孤独董事。

  8、周平华:女,1964年3月输送,江西义人。安徽财经学院财务主管兴旺的晚期、奇纳表示财务主管师(非执业供职于)、奇纳表示资产评估师(非执业成员)。1985年7月卒业于安徽财贸学院勤劳财务主管专业。2011年7月,通用深圳保安的市所孤独董事资历证书。2004年8月到这点为止,安徽财经学院兴旺的晚期;2013到这点为止,安徽万泰股份股份有限公司(详细提出某事股票上市的公司)孤独董事,芜湖国民商务存款孤独董事(拟股票上市的公司)。

  9、鲍金红:女,输送于1972,安徽合肥人。有经济效益的学博士,中南民族院校有经济效益的学院兴旺的晚期,党员,系理事,沉思生先生。2012年8月,售得上海保安的市所孤独董事资历证书。2014年11月,通用深圳保安的市所孤独董事资历证书。2005年至2009年,武汉学院有经济效益的办理学院有经济效益的学专业,博士沉思生的学历,他同意有经济效益的学博士学位,曾在中南学院教导。,沉思展出:西方有经济效益的学,有经济效益的理论与保险单;2013年5月到这点为止在湖北蓝鼎重大趣味股份股份有限公司使忙碌孤独董事。

保安的信号:600520 保安的缩写:奇纳学科技术 公报编号:2015-075

铜陵中三佳学科技术股份有限公司

四处走动的2015年搜集某事物第三届暂时变成搭档

大会供传阅的

董事会及各种的董事抵押单据品:、给错误的劝告性申报或重要人物删掉,于是满意的的确凿性、正确性和完全性由私人的和协同承当义务。。

要紧满意的点明

变成搭档会代表大会日期:2015年11月12日

  ●这次变成搭档大会采取的电力网开票体系:上海保安的市所变成搭档大会电力网开票体系

  一、代表大会搜集某事物的基本限度局限

(一)变成搭档会的铅字和代表大会;

2015年第三次暂时变成搭档大会

(2)变成搭档会搜集某事物人:董事会

  (三) 开票方法:这次变成搭档大会所采取的公认方法是现场开票和电力网开票相结合的方法

(四)现场代表大会日期、时期和放置

日期和时期:2015年11月12日 14分00分钟。

放置:石城R办公楼4楼代表大会室

(5)电力网开票体系、起止日期和开票时期。

在线开票体系:商变成搭档大会在线开票体系

网上开票起止时期:2015年11月12日

至2015年11月12日

上海保安的市所网上开票体系的请求,开票平台经过市体系的开票时期为,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为变成搭档大会搜集某事物当天的9:15-15:00。

(六)抵押单据品金市、转融通、和约回购账及上海保安的市所公认顺序

触及抵押单据品金市、替换事情、上海保安的市所装饰者签约回购账及决议,应依据《上海保安的市所股票上市的公司变成搭档大会电力网开票实施细则》等关心规则抬出去。

(七)触及赤身露体征集变成搭档决议的;

  无。

  二、代表大会报酬的事项

在变成搭档大会上报酬王室侍从官和决议变成搭档典型

  ■

  1、票据及当播音员培养基当播音员时期

这次代表大会的手势早已赠送。 2015 年10月 28 上海保安的报、《奇纳保安的报》、《保安的时报》、保安的日报和上海保安的市所网站 上个当播音员。

  2、特殊决王室侍从官

  3、中小装饰者孤独计票策划、2、3

  4、触及互相牵连变成搭档废止公认的王室侍从官

应废止公认的关系变成搭档姓名或清晰度

  5、 触及优先股票变成搭档分担公认的王室侍从官:   

  三、变成搭档大会公认有关注意事项

  (一) 本公司变成搭档经过上海保安的市所变成搭档大会电力网开票体系行使决议的,它还可以在市体系的开票平台上开票(经过T,您也可以登录互联网网络开票平台(网站:)举行开票。。宁愿在互联网网络开票平台开票,装饰者需求填写变成搭档身份证明。使处于某种特定的情况之下请参阅互联网网络开票平台网站。。

(二)变成搭档经过电力网开票体系行使决议。,也许它有多个变成搭档账,您可以运用稍微构思公司产权保安的的变成搭档账分担。公认后,数数其整个变成搭档账下的势均力敌的类别权益股或势均力敌的养育优先股票均已区分投出同一的看的公认票。

(三)变成搭档所持决议超越决议的;,或在补选中开票超越申请求职者人数,对该法案的开票应数数失去健康。。

(4)现场采取同一的决议、经过敝的在线开票平台或其他的方法反复开票,以高音部开票树或花草结果为准。。

(五)变成搭档公认经过后,方可请教各种的提案。。

(六)积聚开票制当选董事、孤独董事、监事公认方法,详见附件2。

  四、代表大会分担者

  (一) 股权标示日收盘后在奇纳标示结算有限义务公司上海办事处标示在册的公司变成搭档有权列席变成搭档大会(详细限度局限详见下表),也可以付托代理人列席代表大会并举行书面的公认。。代理人不用是公司的变成搭档。。

  ■

(二)公司董事、监事和较高的办理供职于。

(3)公司聘任的专门律师。

(四)其他的供职于

  五、代表大会标示方法

(一)自然人变成搭档该当出示身份证。、股权证和保安的账卡;私人的持股,被信托者应出示身份证。、客户身份证、批准付托书、股权证、保安的账卡。

(二)社团变成搭档应出示立宪会身份证。、社团营业执照硬拷贝、股权证、保安的账卡;社团变成搭档付托代理人列席代表大会的,代理人该当出示身份证。、社团营业执照硬拷贝、社团批准书、股权证、保安的账卡。

(三)本国变成搭档可以经过加标题或许副本方法举行标示。,变成搭档的姓名或许清晰度该当在加标题或许副本中表明。、附身份证、社团营业执照、股权证、保安的账卡的硬拷贝,请在加标题或副本中选定变成搭档大会标示。。

(4)不标示决不是的心情已标示人士的列席。。

  六、 其他的事项

加法运算:安通市石城路电子勤劳园

邮递区号:244000

  打电话:0562-2627520

  副本:0562-2627555

联络:加鲁、毕静

  孤独董事申请求职者将请教变成搭档大会。

变成搭档会代表大会持续良久。,会议代表的膳宿、输送费自理。

出席现场代表大会的供职于应到W代表大会放置。,带上身份证、变成搭档账卡、批准付托书等。,为了中止退学限度局限。

以此方式供传阅的。

铜陵中三佳学科技术有限董事会

2015年10月27日

附件1:批准付托书

附件二:积聚开票制当选董事、孤独董事、监事公认方法阐明

预备提供纸张

建议搜集某事物变成搭档大会的董事会解决

附件1:批准付托书

  批准付托书

铜陵中三佳学科技术股份有限公司:

  兹付托_________修饰(举止文雅且有教养的女子)代表本单位(或本人)列席2015年11月12日搜集某事物的贵公司2015年第三次暂时变成搭档大会,代表别人行使决议。

付托人持大约权益股合计

客户构思优先股票合计

客户变成搭档账号

  ■

付托人签名(盖印)       被信托者签名

客户ID号 被信托者身份证号码

  付托日期:  年 月 日

  凡例:

付托人应在付托书中答应。、选择一支持或弃权的企图和罢工。,付托人未在此付托书中作出详细标示的,被信托者有权按其决心要开票。。

附加物2积聚开票制当选董事、孤独董事、监事公认方法阐明

  一、变成搭档大会董事申请求职者的当选、孤独董事申请求职者的当选、中西部及东部各州的县议会当选的申请求职者名单由公司编定。。装饰者考点每个手势分类打中每个申请求职者开票。。

  二、颁布宣布投票用纸的代表。因为每个活动组,变成搭档同意与董事或较高的办理供职于势均力敌的的投票用纸。。变成搭档构思股票上市的公司100股的,变成搭档会该当选十名董事。,董事会有12名申请求职者。,则该变成搭档因为董事会当选王室侍从官组,1000股当选票。

  三、变成搭档应在每个以奇想主题布置的的开票合计限度局限内开票。。变成搭档按决心要开票,可以把选票集合在申请求职者没有人。,你也可以以稍微结成开票给差额的申请求职者。。开票完毕后,每项法案的积聚开投票用纸。

  四、示例:

股票上市的公司搜集某事物变成搭档会,执行积聚开票制。、中西部及东部各州的县议会换届,当选五名董事,六名董事申请求职者;两名孤独董事,孤独董事申请求职者有三名,孤独董事申请求职者有两名。,有三位掌管申请求职者。开票论文如次

  ■

装饰者在股权标示区完毕时构思公司100股股份。,采取积聚开票制,他或她在当选董事的王室侍从官上有500票。,《四处走动的当选孤独董事的王室侍从官》有200票。,在王室侍从官“四处走动的当选董事的王室侍从官”有200票的决议。

  该装饰者可以以500票为限,对王室侍从官按本人的决心要公认。他(她)既可以把500票集合投给任何人位申请求职者,也可以依据任性结成疏散投给任性申请求职者。?@  如表所示:

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  产权保安的信号:600520 产权保安的缩写:中发学科技术 公报编号:临2015—076

铜陵中三佳学科技术股份有限公司

第五届中西部及东部各州的县议会第二的十八次代表大会解决公报

中西部及东部各州的县议会和公司每个人监事抵押单据品、给错误的劝告性申报或重要人物删掉,于是满意的的确凿性、正确性和完全性由私人的和协同承当义务。。

  一、中西部及东部各州的县议会代表大会

(一)这次中西部及东部各州的县议会代表大会的搜集某事物适合、行政规章、控制、正态化提供纸张和公司条例。

(二)公猪代表大会供传阅的和基面的收回时期;。

(三)中西部及东部各州的县议会代表大会供传阅的和材料的释放方法;。

(四)中西部及东部各州的县议会代表大会搜集某事物时期、场所和模特儿

时期:2015年10月27日午前11:00。

放置:公司办公楼四层代表大会室。

方法:现场搜集某事物。

(五)列席中西部及东部各州的县议会代表大会;

中西部及东部各州的县议会设四名监事。,实到监事3人。公司中西部及东部各州的县议会主席幽雅江修饰为,已书面的批准付托监事曹玉堂修饰列席代表大会代表别人行使决议。

(六)中西部及东部各州的县议会主席:出席监事。

  二、中西部及东部各州的县议会的报酬

  (一)中忠的报酬和经过学科技术2015年第三使驻扎揭晓全文和机身》;该王室侍从官挑剔的满意的参阅上海保安的市所网站()。

地面《保安的法》的资历和各种的规则,公司监事在宽敞的懂得和审计公司第三个Q后,在公司第三使驻扎宣布以下书面的审计看

  1、公司第三使驻扎揭晓的编制和复核顺序、法规、公司条例和内容办理体系的规则,并请教公司第五届第三十八届董事会,各种的董事、较高的办理层书面的批准

  2、公司2015年第三使驻扎揭晓的满意的和体式适合奇纳证监会和上海保安的市所的各项规则,组编的要旨可以是真的、宽敞的反照公司的经纪效果和财务状况

  3、在请教此看屯积,未显示证据分担公司2015年第三使驻扎揭晓的编制和复核供职于有违背秘而不宣规则的行动。

开票:4票同意、支持0票、弃权0票,通用经过。

(二)报酬经过申请求职者被提名提案;

公司第五届中西部及东部各州的县议会 创办于2012年9月,任期服满,地面公司条例和公司条例的关心规则,中西部及东部各州的县议会换届当选。公司第五届中西部及东部各州的县议会王室侍从官白晓梅举止文雅且有教养的女子、蒋鹏飞修饰、何世奇修饰是公司六度音程届中西部及东部各州的县议会的申请求职者。。

开票:4票同意、支持0票、弃权0票,通用经过。

前述的监事申请求职者将请教变成搭档大会。,自上海市变成搭档大会当选之日起供职。,任期三年。

我公司条例规则,公司中西部及东部各州的县议会由五人结合。。公司于10月21日以群言堂使符合王室侍从官曹玉堂修饰。、倪健修饰为公司六度音程届职工代表监事。职工代表监事将与公司变成搭档大会当选发生的三名监事协同结合公司六度音程届中西部及东部各州的县议会。掌管申请求职者和职员代表的挑剔的简历见附件。。

以此方式供传阅的

铜陵中三佳学科技术股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2015年10月27日

附件:监事申请求职者及职工代表监事简历

  1、白晓梅:女,40岁,1975年3月1日输送,安徽亳州人,本学科历,财务主管师、表示财务主管师、国际财务主管师协会全权代表的成员。2010年至2013年,安徽财经学院财务办理专业;,他是亳州国购实业股份有限公司财务经营。,安徽省情况贿赂行动装饰审计监视中心理事。

  2、蒋鹏飞:男,42岁,1973年9月输送,安徽摄氏热单位人,本学科历,干涉财务主管师、表示财务主管师。1997年9月至2000年7月,安徽财经学院研究。2009年10月至2011年10月,任广州市石美商品股份有限公司财务经营。、首座财务官;2011年10月至2013年5月,芜湖奇瑞学科技术股份有限公司,外派分店财务总监;2013年5月至2013年11月,自年起任中特高电压(铜陵)股份有限公司财务总监。,铜陵三佳电子(环绕)股份有限公司财务总监。

  3、谢世奇:雄性的,35岁,1980年4月输送,本科。1998年9月至2002年7月在安徽包收学院生物工艺学系研究;2009年1月先后在铜陵工投公司党委任务部、装饰开展部忙于互相牵连事情任务;2011年12月任铜陵天源股权装饰环绕股份有限公司装饰开展部干事;2013年5月到这点为止任铜陵天源股权装饰环绕股份有限公司副执行经营。

  4、曹玉堂:男,41岁,1974年6月24日输送,安徽兰溪人,硕士沉思生的。2007年至2009年,铜陵三家山田学科技术股份有限公司副执行经营,铜陵福士三佳机械股份有限执行经营。

  5、Ni Jian:男,50岁,1965年5月24日输送。2006年1月至2011年12月,任铜陵中发三佳学科技术股份股份有限公司挤出制模车间营销副厂长兼营销部经营;2012年1月至2015年6月,铜陵中三家学科院挤压模厂厂长,铜陵三佳商贸股份有限执行经营。

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